[转载]北汽福田汽车股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

2020-01-15

原题目:北汽福田汽车股份有限公司2020年第一次临时股东大会定夺公告

  本公司董事会及全体董事保证本布告内容不存在任何虚假纪录、误导性报告或者重大遗漏,并对其内容的真实性、正确性和完整性肩负个体及连带责任。

  主要内容提示:

  ●本次聚会是否有反对议案:无

  一、 集会召开和出席环境

  (一) 股东大会召开的时候:2020年1月13日

  (二) 股东大会召开的所在:福田汽车106会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和光复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四) 表决格局是否切合《公法令》及《公司章程》的划定,大会主持情形等。

  本次聚会给与现场记名投票与网络投票相联结方式举行表决,自力董事师建华受董事长张夕勇的书面授权主持本次股东大会。本次集会的招集、召开及表决体例切合《公法令》和《公司章程》的有关规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情形

  1、 公司在任董事11人,出席2人,张夕勇、张建勇、巩月琼、王珠林、谢玮、孙彦臣、张泉、王文健、陈青山因事情原因未能出席本次集会;

  2、 公司在任监事9人,出席5人,陈忠义、张新、尉佳、纪建奕因工作原因未能出席本次聚会;

  3、 董事会秘书龚敏、监事会秘书陈维娟、公司部分经理人员列席了本次聚会。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、议案名称:关于董事会授权司理部分2020年度公司融资授信额度的议案

  审议结果:通过

  表决环境:

  单位:股

  ■

  2、

  议案名称:关于2020年度担保计划的议案

  审议结果:通过

  表决状况:

  ■

  3、

  议案名称:关于2020年度关联生意的议案

  3.01议案名称:关于与诸都会义和车桥有限公司(含全资子公司)的联系生意

  审议效果:过程

  表决状况:

  ■

  3.02议案名称:关于与长沙义和车桥有限公司的联系业务

  审议效果:经由

  表决环境:

  ■

  3.03议案名称:关于与山东恒信基塑业股份有限公司的关联生意

  审议效果:通过

  表决情形:

  ■

  3.04议案名称:关于与潍柴动力股份有限公司(含全资子公司)的联系生意

  审议成效:通过

  表决环境:

  ■

  3.05议案名称:关于与陕西法士特齿轮有限责任公司的关联生意

  审议成效:过程

  表决情形:

  ■

  3.06议案名称:关于与陕西汉德车桥有限公司(含全资子公司)的关系生意

  审议结果:过程

  表决状况:

  ■

  3.07议案名称:关于与青特集体有限公司(含全资子公司)的关联业务

  审议成效:过程

  表决情况:

  ■

  3.08议案名称:关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联业务

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  3.09议案名称:关于与潍坊青特车桥有限公司的联系交易

  审议效验:过程

  表决情形:

  ■

  3.10议案名称:关于与北京首钢股份有限公司(含全资子公司)的关联业务

  审议效果:经由

  表决情形:

  ■

  3.11议案名称:关于与首钢京唐钢铁团结有限责任公司的联系交易

  审议效验:通过

  表决情况:

  ■

  3.12议案名称:关于与北京福田康明斯策动机有限公司的关联交易

  审议成效:通过

  表决情况:

  ■

  3.13议案名称:关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关系生意

  审议结果:通过

  表决情形:

  ■

  3.14议案名称:关于与采埃孚福田主动变速箱(嘉兴)有限公司的关联业务

  审议成效:通过

  表决环境:

  ■

  3.15议案名称:关于与河北北汽福田汽车部件有限公司的关联业务

  审议效果:通过

  表决情况:

  ■

  3.16议案名称:关于与北京智程运力新能源科技有限公司的关联生意

  审议效验:过程

  表决情形:

  ■

  3.17议案名称:关于与北京安道拓汽车部件有限公司的联系生意

  审议成效:通过

  表决情况:

  ■

  3.18议案名称:关于与延锋海纳川汽车饰件体系有限公司(含全资子公司)的关联业务

  审议效果:通过

  表决环境:

  ■

  3.19议案名称:关于与九江银行股份有限公司的联系交易

  审议效果:过程

  表决情况:

  ■

  3.20议案名称:关于与北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)的关联交易

  审议成效:经由

  表决情形:

  ■

  4、

  议案名称:关于2020年度向关联方供给关联保证盘算的议案

  4.01议案名称:为联系单元北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司及部属子公司供应包管

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  4.02议案名称:为关联单位采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司融资供应包管

  审议效验:过程

  表决环境:

  ■

  4.03议案名称:为联系单元河北北汽福田汽车部件有限公司融资提供担保

  审议效果:经由

  表决环境:

  ■

  4.04议案名称:为关联单元北京智程运力新能源科技有限公司融资供应包管

  审议结果:通过

  表决状况:

  ■

  5、

  议案名称:关于修订《自力董事工作轨制》的议案

  审议效果:通过

  表决环境:

  ■

  (二)

  涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  1、议案3涉及关联业务,包罗20项关系生意,个中议案3.01、3.02、3.03涉及关系交易,关联股东诸都邑义和车桥有限公司(持股60,100,000股)回避表决;议案3.04、3.05、3.06涉及联系生意,联系股东潍柴动力股份有限公司(持股80,000,000股)回避表决;议案3.07、3.08、3.09涉及关联业务,联系股东青岛青特众力车桥有限公司(持股35,710,070股)回避表决;议案3.10、3.11涉及联系生意,关联股东首钢集体有限公司(持股80,000,000股)回避表决;议案3.19、3.20涉及联系生意,关联股东北京汽车团体有限公司(持股1,805,288,934股)回避表决。

  2、 议案4涉及联系交易,搜罗4项联系业务,个中议案4.01涉及关联交易,联系股东北京汽车集体有限公司(持股1,805,288,934股)回避表决。

  3、 对付议案3所述关联生意,允许公司与同一业务工具的交易预计总额局限内与关联单元开展业务;答应议案3所述的联系生意的预计额度在受统一法人或其他组织或许天然人直接或间接控制的、或互相存在股权节制关系的差异联系主体之间举办调度;许可议案3所述的关联生意在由统一关联自然人担当董事或高级管理人员的法人或其他构造之间进行调剂;许可议案3所述的关系交易的预计额度在与不同关联人举行的联系业务方向类别相干的生意之间举办调度。

  三、 状师见证环境

  1、 本次股东大访问证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

  律师:张宇侬 高航

  2、状师见证结论定见:

  本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员的资格、聚集人资格,聚会的表决程序、表决结果符合《公法律》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关划定,本次股东大会通过的表决效果合法有用。

  四、 备查文件目录

  1、 股东大会确定;

  2、 执法定见书。

  北汽福田汽车株式会社

  2020年1月13日